Transcription
[موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] يُقدر حجم الأموال التي يتم غسلها كل عام بنسبة 2 إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي المشترك لتركيا والفلبين، [موسيقى] بنغلاديش وسريلانكا وباكستان. يتدفق أكثر من نصف تريليون دولار سنويًا خارج البلدان النامية. يتدفق جزء كبير من هذه الأموال إلى الاقتصادات الغربية [موسيقى] عبر هياكل معقدة خارج الحدود. [موسيقى] [موسيقى] في عام 1952، [موسيقى] يُسجن الرئيس الكيني المستقبلي جومو كينياتا من قبل السلطات الاستعمارية البريطانية. يصبح رمزًا لنضال كينيا من أجل الاستقلال. [موسيقى] يُنظر إلى جومو كينياتا على أنه أب استقلال كينيا، إذا جاز التعبير. اعتاد أن يُعرف باسم جونستون كاماو. اعتاد أن يكون [موسيقى] قارئ عدادات مياه في المجلس البلدي للحكومة الاستعمارية. كان أيضًا يتحدث بطلاقة إلى حد ما. أعتقد أن هذا جزء من سبب [موسيقى] اختياره من بين النخبة السياسية في ذلك الوقت. عند إطلاق سراحه من الاحتجاز، [موسيقى] يصبح كينياتا، الذي كان شبه مفلس، صديقًا مقربًا لآخر حاكم بريطاني لكينيا، مالكولم ماكدونالد. [موسيقى] في عام 1963، يُنتخب كينياتا كأول رئيس وزراء ثم رئيس لكينيا المستقلة، بينما يصبح مالكولم ماكدونالد [موسيقى] المفوض السامي البريطاني. تتكون الحكومة والخدمة المدنية في البلاد الجديدة [موسيقى] بشكل أساسي مما أسماه البريطانيون الموالون. بعد الاستقلال، تحتفظ بريطانيا بعدد من المواقع العسكرية [موسيقى] في كينيا. اليوم، تدرب بريطانيا ست كتائب مشاة في كينيا [موسيقى] كل عام. بعد 60 عامًا من الاستقلال، أصبحت عائلة كينياتا من أغنى العائلات في كينيا. تمتلك عائلة كينياتا استثمارات ضخمة [موسيقى] في الأراضي في جميع أنحاء البلاد، وصولًا إلى الساحل، وصولًا إلى ما كان يُعرف باسم المرتفعات البيضاء. [موسيقى] امتلكوا أكبر شركة ألبان في كينيا. امتلكوا أحد أكبر بنوك كينيا. لديهم سلسلة فنادق. إنهم يبنون مدينة فرعية [موسيقى] الآن خارج حدود [موسيقى] مدينة نيروبي مباشرة. كان هناك دائمًا سؤال مفتوح حول كيف تمكن جومو كينياتا من أن يصبح شخصًا ثريًا جدًا، كما تعلم، بعد عام أو عامين من توليه منصب [موسيقى] الرئيس. راتبه في ذلك الوقت لا يتناسب مع الثروة التي يمتلكها. كانت هناك مذكرات كتبها، كما تعلم، أشخاص من [موسيقى] إدارته يقولون إنه في الأساس، كما تعلم، كان يشارك في الاستيلاء على الأراضي [موسيقى] لأراضٍ ممتازة جدًا مملوكة لأعضاء مجتمع المستوطنين، وما إلى ذلك. [موسيقى] أشار تقرير لوكالة المخابرات المركزية تم رفعه عن السرية إلى أن الأموال التي قدمتها الحكومات الأجنبية لدفع ثمن إعادة توزيع [موسيقى] الأراضي من المستوطنين الاستعماريين إلى الكينيين الذين لا يملكون أرضًا قد استخدمها الكينيون وشركاؤهم لشراء الأراضي لأنفسهم. اليوم، عائلة كينياتا [موسيقى] هي أكبر ملاك الأراضي في كينيا، حيث تمتلك أكثر من 500 ألف فدان من الأراضي الممتازة في جميع أنحاء البلاد، [موسيقى] بينما لم يحصل العديد من المقاتلين الكينيين السابقين من أجل الحرية وعائلاتهم الذين قاتلوا خصيصًا من أجل استعادة أراضيهم على شيء. توفي جومو كينياتا في عام 1978. تبعه ابنه، أوهورو كينياتا، إلى السياسة. كان الرئيس أوهورو كينياتا من بين أغنياء العالم الذين تم تسميتهم هذا الأسبوع في أوراق باندورا. وفقًا لأوراق باندورا، تم ربط الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وستة من أفراد عائلته بـ 13 شركة خارجية. [موسيقى] وما تم الكشف عنه هو أن العائلة استثمرت في هياكل خارجية، إذا كنت تشمل العائلة الممتدة، منذ منتصف السبعينيات. تم إدراج أوهورو كينياتا كمستفيد من [موسيقى] صندوق ائتماني، إذا جاز التعبير، كان يعود لوالدته بعد وفاتها. ادعى أوهورو كينياتا أنه مدافع عن الشفافية [موسيقى] وأن مكافحة الفساد كانت موضوعًا مركزيًا لفترته في المنصب. هذا التنين، هذه الوحش المسمى بالفساد، هو حيوان ننوي قتله. [شهيق] رحب الرئيس أوهورو كينياتا بتسريب أوراق باندورا قائلاً إن نشر الأوراق سيقطع شوطًا طويلاً في تعزيز الشفافية المالية والانفتاح المطلوبين في البلاد وحول العالم. في كينيا، يعيش ثلثا السكان في فقر على أقل من 3.20 دولار [موسيقى] في اليوم. 70٪ من الأسر الكينية معرضة للخطر المزمن بسبب سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي [موسيقى] والأمراض التي يمكن الوقاية منها. يتطلب القانون الكيني من الرئيس تقديم قائمة بالمصالح المالية إلى وزارة المالية كل عام. ما نملكه، ما لدينا، مفتوح للجمهور، و [موسيقى] نعلن عنه كل عام. وقد قلت دائمًا، إذا كان هناك أي حالة يمكن لشخص ما أن يقول فيها إن ما فعلناه أو حصلنا عليه لم يكن مشروعًا، فقل ذلك. نحن مستعدون لمواجهة أي محكمة. قال إنه قدم إقرارات ثروته، لكننا لم نرها أبدًا. ثانيًا، [موسيقى] لا يتعين على عائلات الأشخاص المعرضين سياسيًا [موسيقى] الإعلان عن ثرواتهم. بين العام الذي تولى فيه منصبه، 2013، واليوم، كانت تلك سنوات جيدة جدًا [موسيقى] لثروة عائلة كينياتا. هناك شعور بأن [موسيقى] عائلة كينياتا، وكذلك النخبة السياسية الأخرى، أصبحت [موسيقى] ثرية بشكل خيالي في وقت تعاني فيه كينيا من أسوأ مستويات الفساد التي شهدتها [موسيقى] منذ سنوات. كيف تم وصف ذلك هو أنه كان هناك قانون واحد للنخبة، [موسيقى] خاصة النخبة المرتبطة بالسلطة، وقانون آخر للجميع. لذا، هذا هو التصور. أعتقد أنني سأترك الأمر عند هذا الحد. نعم. [موسيقى] عائلة كينياتا هم ما يُعرفون بالأشخاص المعرضين سياسيًا، أو PEPs. الشخص المعرض سياسيًا هو شخص يشغل منصبًا عامًا [موسيقى] ونتيجة لذلك يمثل خطرًا أعلى للانخراط في الرشوة أو الفساد. يتمتع الأشخاص المعرضون سياسيًا من الناحية النظرية بإمكانية الوصول، [موسيقى] إمكانية الوصول المحتملة، إلى الأموال العامة داخل بلدان معينة، وقد توصلت تحقيقاتنا إلى الكثير من الأدلة، للأسف، على أن هناك أشخاصًا معرضين سياسيًا [موسيقى] يسرقون الأموال العامة وينقلونها إلى أماكن مثل المملكة المتحدة إما لإخفائها، أو لتنظيفها، [موسيقى] أو لإنفاقها. لذا، فإن الأشخاص المعرضين سياسيًا مهمون للغاية عندما يتعلق الأمر بصورة غسيل الأموال، وهذا هو السبب في أن المهنيين في القطاعات المنظمة، في القطاع الخاص، يُفترض أن يقوموا بالعناية الواجبة المعززة كلما كان لديهم عميل هو شخص معرض سياسيًا. [موسيقى] للأسف، هناك حالات متعددة وجدناها حيث [موسيقى] لم يحدث ذلك بوضوح. يمكنني التفكير في مسؤول سياسي سابق [موسيقى] اتُهم باختلاس الكثير من المال. تم نشر ذلك على نطاق واسع على الإنترنت. [موسيقى] في غضون 5 سنوات بعد ذلك، تمكن هذا الشخص من فتح عدة حسابات بنكية في المملكة المتحدة، وسحب عدد قليل من الرهون العقارية على منازل في المملكة المتحدة، وفتح [موسيقى] شركة في المملكة المتحدة. هل يمكنك مشاركة من هو هذا الشخص؟ بسبب [موسيقى] دعاوى قضائية تتعلق بالتشهير في المملكة المتحدة، والتي أنا متأكد من أنك على دراية بها حقًا. نحن على دراية تامة بها، للأسف. [موسيقى] عليّ أن أقوم بالتحقق حرفيًا من كل ما أقوله، وأتعلمه مثل نص، ثم أقوله. لذا، لا يمكنني حتى لو كان ذلك بالفعل في المجال العام؟ نعم. إنها مشكلة كبيرة. الصحفيون [موسيقى] مثلكم، والمنظمات غير الحكومية مثلنا، غالبًا ما تستهدفهم محامون باهظو الثمن في لندن. [موسيقى] للأسف، الذين يتولون عملاء مشكوك فيهم ويلاحقون بشكل أساسي المنظمات غير الحكومية، ويلاحقون الصحفيين لجرأتهم على ذكر الصفقات الفاسدة [موسيقى] لهؤلاء الأشخاص. [موسيقى] [موسيقى] عائلة كينياتا ليست السلالة السياسية الوحيدة في العالم النامي التي جمعت ثروة وأرضًا تتجاوز مصادر دخلها المعروفة. منذ [موسيقى] وصول عائلة علييف في أذربيجان إلى السلطة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، [موسيقى] تراكمت لديهم ثروة هائلة وإمبراطورية تجارية. أذربيجان [موسيقى] منتج رئيسي للنفط الخام والغاز الطبيعي. الوقود الأحفوري وفير جدًا [موسيقى] لدرجة أن رواسب النفط السطحية قد احترقت لقرون. المملكة المتحدة [موسيقى] هي أكبر مستثمر أجنبي في أذربيجان، وتشكل أكثر من نصف إجمالي الاستثمار الأجنبي. عائلة علييف [موسيقى] هي أغنى عائلة في أذربيجان. وصلوا إلى السلطة في عام 1993 عندما قام حيدر علييف، جنرال سابق في الكي جي بي وأمين عام [موسيقى] جمهورية أذربيجان السوفيتية، بتدبير انقلاب. [موسيقى] في عام 1993، استولى حيدر علييف على السلطة في انقلاب. [موسيقى] قبل وقت قصير من وفاة حيدر علييف، تولى ابنه، إلهام علييف، منصب الرئيس وظل في السلطة منذ ذلك الحين. وصلت بي بي إلى أذربيجان في عام 1992 وبعد الانقلاب وقعت صفقة سرية مع [موسيقى] الرئيس الجديد. اليوم، بي بي هي أكبر شركة نفط أجنبية في أذربيجان. المعارضة السياسية [موسيقى] تقول دائمًا إن شركة بريتيش بتروليوم مسؤولة عن الانقلاب. لقد جلبوا حيدر علييف إلى السلطة. أتذكر في عام 1993، [موسيقى] خلال تلك الفترة الانتخابية والانقلابية الصعبة، كانت شركات الأمن الخاصة البريطانية تفعل شيئًا في أذربيجان. ربما جاءوا [موسيقى] لحماية مسؤولين رفيعي المستوى في شركة بريتيش بتروليوم أو ربما جاءوا للمساعدة في حماية أفراد [موسيقى] من عائلة علييف. نحن لا نعرف. [موسيقى] لا أحد يعرف ما هو موجود في هذا العقد بين بريتيش بتروليوم وعلييف. [موسيقى] إنه مثل أكبر سر دولة في أذربيجان. على موقعها الإلكتروني، [موسيقى] تسمي بي بي هذا العقد "عقد القرن الجديد". عائلة علييف [موسيقى] لديها مصالح تجارية واسعة في أذربيجان. من يملك أكبر خمسة بنوك تجارية في أذربيجان؟ إنها عائلة علييف. من يملك أكبر [موسيقى] شركة نقل خاصة؟ إنها عائلة علييف. من يملك أكبر [موسيقى] شبكات فنادق خمس نجوم في أذربيجان؟ مرة أخرى، إنها عائلة علييف. لقد خصخصوا [موسيقى] أكبر بنوك الدولة وبعد أن جعلوا أنفسهم أصحاب هذه البنوك، [موسيقى] بدأوا في استخدام هذه البنوك لغسيل الأموال. أودع رؤساء الدول وشخصيات رئيسية أخرى [موسيقى] أصولًا ضخمة في الخارج. وفقًا لمراجعة لما يقرب من 12 مليون ملف من جميع أنحاء العالم. إنه أحدث تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. تكشف أوراق باندورا [موسيقى] عن إمبراطورية عقارية في لندن بقيمة تقارب 700 مليون دولار جمعتها العائلة الحاكمة في أذربيجان. لذا، إحدى العقارات التي نظرنا إليها كانت في شارع كوندويت في وسط لندن. تم شراء هذا العقار في عام 2009 من قبل شركة مملوكة لأحد المقربين من رئاسة أذربيجان، ثم تم بيع هذا العقار بعد ذلك بوقت قصير لابنة كانت تبلغ من العمر 19 عامًا [موسيقى] في ذلك الوقت، أرزو علييفا. وفي النهاية تم بيعه لـ "كراون إستيت"، [موسيقى] وهي، كما تعلم، مملوكة للملكة إليزابيث الثانية. حققت عائلة علييف ربحًا قدره 31 مليون جنيه إسترليني. كان هناك عقار آخر في مايفير، شارع مادكس، [موسيقى] تم نقله إلى حيدر علييف، الذي كان الابن البالغ من العمر 11 عامًا لرئيس أذربيجان. [موسيقى] لذا، كما تعلم، بين عشية وضحاها بدأ المستأجرون في دفع إيجاراتهم لصبي يبلغ من العمر 11 عامًا. في كنسينغتون، [موسيقى] كان هناك تجمع للعقارات في تطوير واحد يسمى ثورنبوري جاردنز. هنا في هولبورن، كان هناك فندق. عندما سألت الصحيفة الإيطالية لا ريبوبليكا إلهام علييف عن الكشف عن أوراق باندورا، أجاب: "بعض القوى في الغرب تحاول استخدام هذه الأنواع [موسيقى] من التلميحات أو أنصاف الحقائق لتشويه صورة أذربيجان وتقويض مكانة أذربيجان. [موسيقى] يريدون اتهامنا. يريدون إخضاعنا. يريدون فرض إرادتهم علينا. وأقول: 'لا. سأدافع عن أذربيجان، وسيادتها، واستقلالها، [موسيقى] واختيارها حتى نهاية حياتي. وكل هذه القصص القذرة لا تعني شيئًا لي ولشعب أذربيجان.'" في أوراق باندورا، رأينا عشرات السياسيين وقادة العالم، الحاليين والسابقين، لديهم ثروات في الخارج. [موسيقى] يُفترض أن يقوم مقدمو الخدمات الخارجية بإجراء العناية الواجبة المعززة [موسيقى] والتدقيق حقًا في مصادر ثروة الأشخاص المرتبطين سياسيًا [موسيقى] الذين يقدمون لهم الخدمات. كشفت أوراق باندورا [موسيقى] أن مقدمي الخدمات الخارجية لم يقوموا بالعناية الواجبة الكافية لعملائهم المعرضين سياسيًا. [موسيقى] كما تعلم، كان هناك بعض البحث السريع على جوجل، وتشغيل الأسماء عبر قواعد بيانات المخاطر وأشياء من هذا القبيل. الأشخاص الذين يقومون بهذه الفحوصات يقومون حقًا [موسيقى] بفحوصات ليُرى أنهم يقومون بفحوصات. في الوقت الحالي، من الصعب جدًا ملاحقة البنوك الكبيرة والشركات الكبيرة بتهم غسيل الأموال [موسيقى] لأننا لا نملك جريمة الفشل في منع غسيل الأموال بموجب القانون البريطاني، وهو ما تعتقد منظمة الشفافية الدولية بشدة أنه يجب أن يكون لدينا. حدد بحثنا [موسيقى] 582 فردًا وشركة في المملكة المتحدة متورطين في قضايا غسيل أموال كبيرة. [موسيقى] لديهم أشخاص سيتغاضون [موسيقى] عن أي شيء قد يكتشفونه، ويواصلون على أي حال، وأولئك الذين ربما لا يقومون بالعناية الواجبة المعززة عندما ينبغي عليهم ذلك. ستجد أفرادًا وشركات سيذهبون عمدًا لمحاولة الحصول على خدمات [موسيقى] أولئك الذين قد يكونون متورطين في الفساد والجريمة لأنها أعمال كبيرة، إنها أموال كبيرة. [موسيقى] هناك 84 ألف عقار في المملكة المتحدة مملوكة بشكل مجهول. [موسيقى] وبالطبع، بعض هذه العقارات مملوكة بأموال مشروعة، ولكن من الممكن جدًا أن يكون الكثير منها مملوكًا بأموال مشبوهة. باكو، عاصمة أذربيجان، مكان غير عادي. ليس فقط انتشار القطط الضالة هو ما يجعله غير عادي، لأنها أكثر انتشارًا من القطط، بل المسؤولون الشرطيون والأمنيون. هناك مسؤول أمني في كل شارع، في كل زاوية، حتى تحت [موسيقى] الجسور. تنتشر حدائق مزينة بالرخام والحجر الرملي [موسيقى] في جميع أنحاء المدينة. فقط في الضواحي وعلى أطراف باكو تواجه الحكاية الخيالية [موسيقى] الواقع. في عام 2005، وقعت أذربيجان [موسيقى] اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كان أحد متطلبات تلك المعاهدة [موسيقى] هو تنفيذ إعلان مالي لجميع المسؤولين الحكوميين. صادق البرلمان على تلك المعاهدة. ومع ذلك، حتى اليوم، بعد 17 عامًا، لا أحد يعلن [موسيقى] عن ثروته. الصحفي الأول [موسيقى] الذي كشف عن الفساد الضخم في الحكومة قُتل عند [موسيقى] باب منزله الأمامي. بعد ذلك، رأينا أن جميع الصحفيين الذين تحدثوا عن الأصول المسروقة، [موسيقى] لديهم مشكلة. يتم سجنهم. تصبح حياتهم [موسيقى] صعبة للغاية. تتم مقاضاتهم. يتم ابتزازهم بقضايا عائلية خاصة. هيئة الجرائم الوطنية، أو NCA، [موسيقى] مكلفة بالتحقيق في غسيل الأموال في المملكة المتحدة. أعتقد أن هناك أسبابًا معقولة لهيئة الجرائم الوطنية للتحقيق في الأصول [موسيقى] المملوكة لعائلة علييف أو المرتبطة بها في المملكة المتحدة. ليس من الواضح دائمًا تمامًا كيف حققت العائلة الرئاسية ثروتها. [موسيقى] بعض هذه الأموال على الأقل جاءت عبر أنظمة غسيل الأموال، المغاسل، المعروفة بتوجيه الأموال غير المشروعة خارج أذربيجان. أردنا أن نسأل هيئة الجرائم الوطنية لماذا لم تفتح تحقيقًا في أصول عائلة علييف في المملكة المتحدة. لم توافق هيئة الجرائم الوطنية على [موسيقى] التحدث إلينا. عندما كنت في أذربيجان، كان السفير البريطاني يدعونا أحيانًا لتناول الإفطار، السفير ومسؤولون بريطانيون آخرون. كانوا يقولون لنا إنهم يخشون [موسيقى] أنه إذا أجرينا تحقيقًا قويًا، فسوف نضع أنفسنا في مشكلة. لم يقدموا لنا أي دعم للتحقيق في الفساد. حاول السياسيون البريطانيون، بما في ذلك السياسيون البريطانيون في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، غسل الصورة السلبية لـ [موسيقى] علييف. هل تعلم من هو أكبر جماعات الضغط في أذربيجان من المملكة المتحدة؟ إنه ابن الملكة، الأمير أندرو. صديق إبشتاين. [موسيقى] وهو أيضًا صديق لعلييف. صديق جيد جدًا. كل خمس سنوات، ينتخب شعب أذربيجان رئيسًا. وكل خمس سنوات منذ عام 1993، كان اسم هذا الرئيس هو السيد علييف. في انتخابات عام 2008، حصل السيد علييف على 89٪ من الأصوات. في عام 2013، حصل على 84.5٪ وفي عام 2018، حصل على 86٪ من الأصوات. خلال انتخابات عام 2018، عمل إمين حسينوف في منظمة غير حكومية تحقق في الانتهاكات الانتخابية. راقبنا الانتخابات واكتشفنا مخالفات. بعد ذلك، أغلقت الحكومة منظمتنا غير الحكومية. صادروا جميع معداتنا. وضعوا معظمنا في السجن. قررت الهروب. كانت الشرطة في أذربيجان تبحث عني كما لو كنت إرهابيًا رقم واحد في البلاد. وضعوا صورتي عند مدخل جميع محطات المترو. سائقو سيارات الأجرة وسائقو الحافلات لديهم صورتي. غيرت مظهري. أطلقت لحيتي وصبغت شعري باللون الأشقر. كان عملاء سريون ينتظرون أمام السفارة السويسرية. سألوا الحارس: "هل فحصته؟" وأجاب الحارس: "هذا ليس الشخص الذي تبحث عنه. الشخص أجنبي." سويسرا تحميني. وبعد 10 أشهر، جاء رئيس وزارة الخارجية السويسرية إلى أذربيجان. وتمكن من اصطحابي معه إلى سويسرا. بعد ذلك، ألغى الرئيس علييف جواز سفري بشكل غير قانوني وجردني من جنسيتي. [موسيقى] حب عائلة علييف للعقارات في لندن واستخدام السرية المالية الخارجية لإخفاء ثرواتهم ينعكس في سلالة سياسية أخرى من العالم النامي، عائلة الشريف في باكستان. تم استبعاد رئيس وزراء باكستان من منصبه. كما استبعدت المحكمة وزير مالية البلاد، إسحاق دار. كان هذا الحكم بالإجماع. أعلن جميع القضاة الخمسة أن رئيس الوزراء نواز شريف ليس شخصًا صادقًا وحكيمًا، وبالتالي يجب استبعاده. نواز شريف هو رئيس وزراء باكستان المنتخب ثلاث مرات. [موسيقى] خلال فترة رئاسته في التسعينيات، خصخص نواز شريف [موسيقى] العديد من الصناعات المملوكة للدولة. سياسات الخصخصة التي بدأها السيد نواز شريف خلال فتراته كرئيس وزراء في التسعينيات، [موسيقى] هي بداية الفساد حيث تم تصوير العديد من الممتلكات الحكومية كما لو كانت تتكبد خسائر [موسيقى] ثم تم تسليمها إلى مختلف الداعمين السياسيين لنواز شريف، وأصدقائه، وشركائه التجاريين. [موسيقى] ثم أصدرت حكومة نواز شريف قانونًا يفيد بأن السلطات الضريبية في باكستان لا يمكنها التساؤل عن أصل [موسيقى] الأموال التي دخلت باكستان من الخارج. شيء واحد [موسيقى] نحتاج إلى تذكره، وهذا مهم جدًا جدًا. عندما تكون في السلطة، يمكنك سن قوانين وفقًا لإرادتك، يمكنك [موسيقى] في الواقع التلاعب بالنظام، يمكنك إخبار، يمكنك رشوة الناس، يمكنك الحصول على عمولات من أي مكان تريد. وهذا ما فعله الشريف، وهذا ما اتُهموا به على مر [موسيقى] السنين. إنها شؤون عائلية وثيقة. في قضية مصنع هوديبيا للورق، بمجرد النظر إلى المديرين والمساهمين، فإنهم جميعًا من عائلة الشريف، [موسيقى] أقاربهم المباشرون، وعدد قليل من أبناء العم الذين يُذكرون أيضًا كمديرين. انظر إلى [موسيقى] ملكية أسهم مصنع رمضان للسكر، وهذا يعطيك فكرة أنه يديره [موسيقى] الرئيس التنفيذي السيد حمزة شهباز شريف. شهباز شريف هو الأخ الأصغر [موسيقى] لنواز شريف. كان زعيم جمعية البنجاب بينما كان شقيقه رئيسًا للوزراء. وهو متهم بغسيل [موسيقى] عشرات الملايين من الدولارات عبر مصنع رمضان للسكر، وهي شركة مملوكة لعائلة الشريف. تم فتح حسابات بأسماء هؤلاء الموظفين ذوي الأجور المنخفضة الذين لا يدخلون في شبكة الضرائب. كانت الأموال تُودع في تلك الحسابات، وأخيرًا كانت تنتهي في حسابات إما السيد حمزة شهباز شريف، أو السيد سليمان شهباز شريف، أو السيد شهباز شريف نفسه. [موسيقى] في الواقع، هذه الملفات التي تراها هنا، [موسيقى] تعطي الأسماء، وتعطي المستندات المصرفية، والإيصالات، كل شيء مذكور في جميع السجلات المصرفية، أسماء الموظفين ذوي الأجور المنخفضة. هناك [موسيقى] مثال واحد، انظر إليه. السيد مسرور أنور، يودع هذا باسم السيد شهباز شريف. هذا [موسيقى] 1.6 مليون روبية. تم إيداع هذا في بنك حبيب في باكستان في 26 و 27 أبريل 2017 عندما كان شهباز شريف رئيسًا للوزراء. هذا إيداع آخر، 13 مايو [موسيقى] 2016 باسم السيد ميان محمد شهباز شريف، مبلغ [موسيقى] 652,451 روبية تم إيداعها في الحساب من قبل السيد مسرور أنور. 1 كرور [موسيقى] و 90 لك روبية تم إيداعها في حساب السيد شهباز شريف من قبل مسرور أنور. الآن، قد تسأل من هو مسرور أنور؟ مسرور أنور، وفقًا لهذا التحقيق [موسيقى] من قبل وكالة التحقيقات الفيدرالية، كان موظفًا منخفض المستوى لدى عائلة الشريف. أحد أفراد عائلتك هو وزير المالية، [موسيقى] وشقيقك الآخر هو رئيس الوزراء، لذلك كانت سلسلة المعاملات المصرفية بأكملها موجودة لتسهيل الأمر لهم. وكنت أتحدث إلى أحد المصادر في التحقيق [موسيقى] حول كيف كان يحدث ذلك تحت أنظارهم ولماذا لم يوقفوا كل هذه الأنشطة، قالوا إن الناس كانوا يأتون مع مسلحين [موسيقى] إلى البنوك. وقالت إحدى المحققات إنها كانت تبكي [موسيقى] مسؤولة مصرفية قائلة: ماذا كان بإمكاننا أن نفعل؟ كان مديرو البنوك يتلقون مكالمة [موسيقى] من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك. كانت البنوك نفسها جزءًا من هذه الشبكة لتغطية فساد عائلة الشريف. تحتوي أوراق بنما المسماة على ادعاءات بغسيل الأموال والتهرب الضريبي التي تشمل قادة العالم وحيث يُتهم البعض بإخفاء أموالهم في كثير من الحالات في محاولة لتجنب الضرائب. كانت مفاجأة للشعب في باكستان لأنها ظهرت دوليًا. كان لها مصداقية أكبر لأنه في السابق على مر السنين كانت عائلة الشريف تستخدم الأخبار [موسيقى] بأن جميع هذه الادعاءات ضدهم ذات دوافع سياسية. تم تسمية أطفال شريف الثلاثة [موسيقى] في أوراق بنما. تمتلك عائلته عقارات في لندن من خلال حسابات خارجية. [موسيقى] تنفي ابنة شريف امتلاك العقارات في لندن. تعود المستندات المزعومة لها إلى عام 2006 [موسيقى] وتظهر أنها وصية على العقارات، وليست مالكة. لكن تلك المستندات مكتوبة بخط يسمى كاليبري، والذي لم يكن متاحًا تجاريًا حتى عام 2007. إذا نظرت إلى عام 1992 [موسيقى] و 1993، فهذا وقت مهم جدًا. نمت أصول مريم 21 ضعفًا. ولا يوجد تبرير لذلك. في عام واحد، لست صاحب عمل، ولا يوجد عمل باسمك، ولكن أصولك تنمو 21 ضعفًا. في عام 1992، بلغت مريم نواز 19 عامًا. بعد الكشف عن أوراق بنما، قامت وكالات التحقيق الباكستانية [موسيقى] بالتحقيق في الشؤون المالية لعائلة الشريف. فريق التحقيق المشترك بشكل أساسي [موسيقى] اكتشف أن السيد نواز شريف لم يتمكن من تبرير الأصول [موسيقى] التي حققها من مصادر دخل معروفة. كانت تلك إحدى التهم الرئيسية. تم إرسال القضية للملاحقة الجنائية. في الملاحقة الجنائية [موسيقى] كانت هناك محاكمة استمرت لمدة عام تقريبًا. وفي تلك المحاكمة، لم يأتِ رد واحد من السيد شريف حول أصل ثروته أو تفسير لتلك الشقق الأربعة في أفن فيلد بلندن. أين مسار الأموال؟ [موسيقى] لم يتمكنوا أبدًا من إثباته. يُعتقد أن عائلة الشريف [موسيقى] هي من أغنى العائلات في باكستان، لكن أصل ثروتها يظل [موسيقى] لغزًا. الشقة التي تعيش فيها حاليًا في مايفير [موسيقى] تم تسميتها بالفعل في صحيفة باكستانية، "ذا نيوز"، العام الماضي كواحدة من أربع شقق تم شراؤها بشكل غير قانوني من قبل والدك من خلال شركات سويسرية وخارجية مختلفة. لماذا لا يذهب الأشخاص [موسيقى] الذين يلوموننا على ذلك إلى المحكمة ويثبتون ذلك؟ لكن هل تعلم من يملك الشقة التي تعيش فيها؟ حسنًا، هذا ليس السؤال الآن. لماذا لا؟ لكنه السؤال الذي أطرحه. هل تعلم من يملك الشقة؟ [موسيقى] حسنًا، إنها على سبيل الإيجار. أنا أستأجر على أساس الإيجار الذي يأتي من كل [موسيقى] كل ربع سنة من باكستان. هل تستأجرها شخصيًا أم تأتي الأموال من باكستان؟ الأموال تأتي من باكستان. أنا مثل أي طالب آخر يعيش مع والديه. لا يلزم أن أعرف ما هي الحقائق ومن يملك الشقة ومن يدفع [موسيقى] لمن يدفع إيجاري ولمعيشتي. تستحق العائلة كل هذا. ليس خطئي أنني ولدت في عائلة غنية، في عائلة ثرية. [موسيقى] جدي كسب ذلك بالعمل الجاد، بالعمل الجاد الخالص. عندما تسألهم من أين حصلت على هذه الأموال [موسيقى]، سيبدأون في إخبارك قصة جدهم الراحل، في وقت الاستقلال جئنا من الهند، لدينا أعمال تجارية. [موسيقى] بصراحة، لا يوجد عمل في العالم ليس له مسار مالي. [موسيقى] إذا نظرت إلى إقراراتهم الضريبية، فهي لا تظهر كعائلة صناعية كبيرة. لم تظهر عائلة الشريف [موسيقى] أبدًا في قائمة العائلات الثرية في باكستان. ولكن الآن إذا قمت بعمل قائمة بأغنى العائلات في باكستان، فبالتأكيد ستظهر عائلة الشريف في أفضل 10، ربما في أفضل 5، لأن المبلغ الدقيق [موسيقى] لممتلكاتهم، وما هو مخفي في لوكسمبورغ، في المملكة المتحدة، في الإمارات العربية المتحدة، في المملكة العربية السعودية، ما هو في حسابات بنكية مختلفة في الولايات المتحدة، [موسيقى] هذا غير معروف. سواء كان 4 مليارات دولار أو 5 مليارات دولار، فهذا غير معروف. في ديسمبر [موسيقى] 2018، نتيجة للكشف عن أوراق بنما، حُكم على نواز شريف وابنته بالسجن 7 سنوات بتهم فساد. [موسيقى] حصل نواز شريف على إفراج بكفالة للعلاج الطبي في لندن ورفض العودة إلى باكستان. من لندن، يدعي نواز شريف أن سقوطه [موسيقى] مؤامرة من قبل الجيش الباكستاني. [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] اتصلنا ببريتي باتيل، عضوة البرلمان ووزيرة الداخلية، لسؤالها لماذا لم يتم تسليم نواز شريف، الذي تجاوزت مدة إقامته بتأشيرة زائر بريطانية عامين، من بريطانيا. كانت بريتي باتيل حريصة على ترحيل طالبي اللجوء خلال فترة عملها في وزارة الداخلية، ومع ذلك لم تتخذ أي إجراء ضد نواز شريف. [موسيقى] لم توافق بريتي باتيل، عضوة البرلمان، في وزارة الداخلية على إجراء مقابلة. اتصلنا أيضًا [موسيقى] بهيئة الجرائم الوطنية. أردنا معرفة سبب عدم وجود تحقيق ذي مغزى [موسيقى] في أصول نواز شريف. لم توافق هيئة الجرائم الوطنية على التحدث إلينا. نواز شريف ليس العضو الوحيد في عائلة الشريف الذي اتخذ من لندن مقرًا له. [موسيقى] لندن هي المنزل الثاني لعائلة الشريف. حسن نواز هنا، حسين نواز هنا، أطفال حسين، [موسيقى] زكريا وابن آخر هنا، صحيح؟ أطفال حسن هنا. نواز شريف هنا. ثم إذا نظرت إلى علي دار، وهو [موسيقى] صهر نواز شريف، أسماء نواز شريف، وهي الابنة الصغرى لنواز شريف، هي هنا. إسحاق دار هنا. [موسيقى] ثم شهباز شريف هنا أيضًا. سليمان شهباز هنا، علي عمران، وهو في الواقع صهر شهباز شريف، يعيش أيضًا في هذا البلد. ربيعة [موسيقى] عمران، ابنة شهباز شريف، موجودة أيضًا في هذا البلد، وهي هاربة ومطلوبة في باكستان. علي عمران مطلوب في باكستان. إسحاق دار مطلوب في باكستان. [موسيقى] كل هؤلاء الأشخاص مطلوبون في باكستان. الجلوس في باكستان في بلد من العالم الثالث، تنظر إليه على أنه لماذا يجد معظم الأشخاص المطلوبين من قبل المحاكم في باكستان، من قبل القانون في باكستان، ملاذًا في لندن، المملكة المتحدة. هذا لا معنى له بالنسبة لي. لندن هي الوجهة المفضلة [موسيقى] للأشخاص المعرضين سياسيًا وأفراد عائلاتهم الذين جمعوا ثروات ضخمة [موسيقى] تتجاوز مصادر دخلهم المعروفة. غالبًا ما يتم غسل هذه الثروات أو تحويلها إلى الخارج إلى أو عبر الأقاليم البريطانية التابعة، [موسيقى] حيث يتم إخفاء أصلها وملكيةها ويمكن إعادة استثمار الأموال في الاقتصاد العالمي. [موسيقى] هروب رؤوس الأموال هو مصدر قلق كبير للبلدان النامية. نحن نعلم أن هناك هروبًا كبيرًا لرؤوس الأموال، [موسيقى] وهو ليس خاصًا بفترتنا الزمنية. لقد كان تاريخيًا. يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد [موسيقى] لأنك ترى، القضية هي أنه إذا لم يكن عملتنا جيدة، ولدينا مشكلة خطيرة [موسيقى] في الحفاظ على قيمة الروبية الباكستانية، فإن هذا يرتبط بتهريب رؤوس الأموال. فريق العمل المالي، أو FATF، وهو هيئة رقابية دولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب [موسيقى] ومقرها في باريس، وضع باكستان على قائمتها الرمادية للولايات القضائية. [موسيقى] أصبحت أنظمتنا المالية أكثر سهولة. [موسيقى] لدينا تبادل للمعلومات مع الجميع تقريبًا. [موسيقى] نحن نلاحق العديد من قضايا غسيل الأموال [موسيقى] قدر استطاعتنا لأن بالطبع، العنصر المفقود لا يزال هو التعاون من الولايات القضائية الأخرى. هذا غير متاح. وأحيانًا نتساءل أننا في القائمة الرمادية، ولكن الأموال التي تم أخذها من هنا موجودة في بلدان ليست في القائمة الرمادية. لذا، هذا شيء، كما تعلم، أحيانًا يكون مثل، "حسنًا، فلماذا نحن في القائمة الرمادية إذن؟" [موسيقى] اتصلنا بفريق العمل المالي لإجراء مقابلة. رفض فريق العمل المالي التحدث إلينا. [موسيقى] كنا نود أن نسأل فريق العمل المالي كيف كان من الممكن اعتبار المملكة المتحدة وسويسرا [موسيقى] ولوكسمبورغ، من بين دول أخرى، نظيفة بينما تُعرف هذه البلدان بأنها مراكز رئيسية لغسيل الأموال، والتي يتم إعادة استثمار مليارات الدولارات من الأموال غير المشروعة في اقتصاداتها كل عام. الأموال تُسرق هنا، وتُخفى في البلدان المتقدمة في العالم المتقدم. إذا كان هذا يحدث، فليس خطأ النظام الباكستاني فقط أن الأموال قادرة على الخروج. ما أشكك فيه هو المعايير المزدوجة. لذا، على سبيل المثال، إذا طلبت من جانب من بلدان مثل باكستان أن يكون لديها المزيد من الضوابط وأن تكون أكثر انفتاحًا، فإننا نتوقع [موسيقى] في المقابل نفس الشيء من بلدان أخرى عندما نحقق مع شخص ما. سنكتب طلب مساعدة قانونية متبادلة إلى، لنقل، [موسيقى] سويسرا، وسنقول إن لدينا معلومات بأن السيد أ لديه حساب بنكي [موسيقى] في سويسرا في بنك كذا وكذا. لا نعرف الفرع، لا نعرف رقم الحساب، لكنه بالتأكيد في النظام، وهويته وتاريخ ميلاده وكل شيء مشترك، [موسيقى] وسنطلب معلومات، وربما بعد عام أو عامين سنتلقى أسئلة معينة من قبيل، [موسيقى] هل يمكنك تحديد الفرع؟ أو هل يمكنك تزويدنا برقم الحساب؟ بينما قلنا في طلبنا الأول، ليس لدينا تلك. [موسيقى] عندما جاءت حكومة حزب حركة إنصاف باكستان إلى السلطة، قمنا بترتيب غير رسمي مع السلطات البريطانية يسمى مبادرة العدالة والمساءلة، [موسيقى] وأنشأت هيئة الجرائم الوطنية أيضًا وحدة صغيرة لمكافحة الفساد داخل هيئة الجرائم الوطنية، والتي [موسيقى] كانت للمساعدة في باكستان بناءً على طلبها. وزارة الداخلية وهيئة الجرائم الوطنية، [موسيقى] هيئة الجرائم الوطنية في المملكة المتحدة، مسؤولة عن التعامل مع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة من الدول الأجنبية. [موسيقى] قدمت باكستان العديد من طلبات المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بأصول عائلة الشريف في لندن. الطلب المتعلق بعائلة الشريف يستغرق وقتًا طويلاً. يستغرق وقتًا طويلاً جدًا [موسيقى] لاتخاذ إجراءات بسيطة، مثل تجميد الأصول أو التحقيق في [موسيقى] الأصول أو الأنشطة في المملكة المتحدة عندما يواجه الأشخاص، كما تعلم، تهمًا أو يُدانوا بجرائم خطيرة [موسيقى] في باكستان. قامت باكستان بدورها. قمنا بتحقيقنا. قمنا باستفساراتنا. [موسيقى] ولكن هل كان هناك أي تحقيق من الجانب البريطاني؟ نحن لا نعرف. ماذا عن شقق مايفير؟ ماذا عن محفظة العقارات الكاملة لحسن نواز التي ظهرت في أوراق بنما؟ [موسيقى] الانطباع الذي يذهب إلى الناس هو أن كل من يرتكب مثل هذه الجرائم أو المتورط في الفساد ينتهي به الأمر [موسيقى] في لندن يعيش في شقق مايفير. القضايا الرئيسية للبلدان النامية هي البلدان الغربية، للأسف، هنا في المملكة المتحدة وبلدان غربية أخرى، يمكننا أن نكون جيدين جدًا في توجيه الأصابع إلى الخارج ونقول: "مرحبًا، انظروا إلى كل هذا الفساد هناك." لكن الواقع هو أننا نسهل هذا الفساد. نحن متواطئون في غسيل الأموال العامة لأن لدينا نظامًا جاهزًا للعمل حيث يمكن للأفراد الفاسدين الاختباء، والإنفاق، وتنظيف أموالهم. لندن ودورها في عالم الخارج هو أنها جنة مفضلة لغاسلي الأموال. [موسيقى] إنها جنة أو ملاذ لغاسلي الأموال. كما تعلم، إنها مكان إذا كنت تريد [موسيقى] تخزين الثروة المكتسبة بشكل غير قانوني، يمكنك القيام بذلك بشكل مجهول، ويمكنك القيام بذلك مع عدد قليل نسبيًا من الضوابط والضمانات. [موسيقى] أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية كبرى ضد أوكرانيا. عبرت آلاف القوات، مدعومة بالدبابات ونيران الصواريخ، الحدود إلى أوكرانيا على كل [موسيقى] جبهة. دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جميع مواطنيه المستعدين للدفاع عن البلاد ضد القوات الروسية [موسيقى] إلى التقدم، قائلاً إن كييف ستصدر أسلحة لكل من يريدها. لقد وضعنا بالفعل أكبر حزمة عقوبات [موسيقى] في تاريخنا. أعلن البيت الأبيض اليوم عن عقوبات جديدة ضد أفراد من النخبة الروسية. [موسيقى] ربط الأوليغارشية الروسية مباشرة بالأصول يثبت أنه صعب للغاية لأنهم جميعًا سادة في استخدام الشركات الوهمية والأقارب لإخفاء [موسيقى] ملكيتهم الحقيقية. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في إخفاء أموالهم، [موسيقى] فإن الأقاليم البريطانية التابعة مثل جزر كايمان وجيرسي وجزر فيرجن البريطانية هي الوجهة المفضلة. في الماضي، ادعت بريطانيا أن هذه الولايات القضائية مستقلة ولا يمكنها فرض قوانينها. استمعت إلى وزير الخارجية يوضح بالتفصيل أهمية تجنب تسرب العقوبات، وسُئل مرتين في البيان عن الأقاليم البريطانية فيما وراء البحار. اكتشفت ترددًا في الخوض في التفاصيل حول ذلك. لقد كنت واضحًا جدًا بأننا سنشمل بالتأكيد الأقاليم فيما وراء البحار في جميع هذه الإجراءات التي نتخذها. [موسيقى] اتصلنا بوزارة الخارجية لأننا أردنا أن نسألهم عما إذا كانوا سيتخذون الآن إجراءات مماثلة ضد الأموال غير المشروعة من بلدان أخرى. رفضت وزارة الخارجية إجراء مقابلة لهذا الفيلم الوثائقي. للمساعدة في [موسيقى] مصادرة الأصول الروسية، أقرت المملكة المتحدة [شهيق] قانون الجرائم الاقتصادية. الهدف من [موسيقى] القانون هو مساعدة سلطات إنفاذ القانون في تحديد ومصادرة الأموال غير المشروعة في المملكة المتحدة. قانون الجرائم الاقتصادية الأخير [موسيقى] الذي تم إقراره كقانون ينص على أن أي صناديق ائتمانية متورطة في شبكة ملكية [موسيقى] لعقار ما يجب عليها الآن الإفصاح عن الملكية المستفيدة [موسيقى] لهيئة الإيرادات والجمارك. ومع ذلك، فإن سجل الصناديق الائتمانية هذا ليس عامًا، لذا لسنا متأكدين تمامًا من المعلومات الموجودة عليه، سواء كانت هذه المعلومات موثقة أو مدى فعاليتها. سيتعين على الصناديق الخارجية التي تمتلك عقارات في المملكة المتحدة أيضًا [موسيقى] التسجيل، حسنًا، بموجب القانون سيتعين عليها التسجيل هناك. لا أعرف مدى إنفاذ ذلك عمليًا. من الصعب القول. ليس من الواضح حقًا كيف سيتم تنفيذ ذلك بالضبط [موسيقى] وتعرفون، على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى سجل الأشخاص الذين لديهم سيطرة كبيرة [موسيقى] على شركات المملكة المتحدة، فقد امتثل الكثير من الأشخاص لذلك. امتثلت الكثير من الشركات لذلك، لكن الكثير لم يمتثل. أعلنوا عما بدا أنه [موسيقى] مرشحون محتملون. وعدت الحكومة البريطانية بإصلاح سجل الشركات. [موسيقى] في الوقت الحالي، لا يملك سجل الشركات السلطة للتحقق من المعلومات المقدمة إليه. [موسيقى] من الممكن تمامًا الكتابة [شهيق] كما قلت، ميكي ماوس أو دونالد داك، [موسيقى] وليس المالك المستفيد الحقيقي ولن يتحقق أحد من هذه المعلومات حقًا. [موسيقى] لذا عندما ننظر إلى إنشاء شيء مماثل لسجل [موسيقى] العقارات، كما تعلمون، من المحتمل أن نواجه نفس النوع من المشاكل. كم منهم سيمتثلون بالفعل، وإذا فعلوا، [موسيقى] فكيف نعرف أن هذا هو المستفيد الحقيقي الذي يمتلك ذلك؟ كيف نتحقق من ذلك؟ ليس من الصعب رؤية لماذا أصبحت الشركات البريطانية وسيلة مفضلة [موسيقى] للمجرمين، لغاسلي الأموال، لنقل ثرواتهم وإخفائها لأن [موسيقى] الإنفاذ ضعيف. أردنا التحدث إلى هيئة الجرائم الوطنية [موسيقى] حول ما يعتقدون أنه سيساعدهم في معالجة قضية غسيل الأموال في المملكة المتحدة. لم توافق هيئة الجرائم الوطنية على التحدث [موسيقى] إلينا. هيئة الجرائم الوطنية هي قسم من وزارة الداخلية البريطانية. كنا مهتمين [موسيقى] بمعرفة ما إذا كانت هيئة الجرائم الوطنية تشعر أنها يمكن أن تتصرف خارج الوزارة التي تشكل جزءًا منها أو ما إذا كانت ملاحقاتها [موسيقى] موجهة من قبل مصالح الحكومة بدلاً من مصالح ملاحقة الجريمة. في فبراير 2022، [موسيقى] أفادت صحيفة الغارديان أن اللورد فولكس، وزير سابق في حزب المحافظين، [موسيقى] حاول تقديم سجل عام لمالكي العقارات الأجانب في عامي 2017 و 2018، تم الاتصال به من قبل موظفين مدنيين من أربع إدارات حكومية [موسيقى] أخبروه بالتخلي عن السجل العام لمالكي العقارات الأجانب. أخبر اللورد فولكس [موسيقى] الصحيفة أنه من السخرية حقًا أن سمعتنا في حماية سيادة القانون هي أحد الأشياء التي تجذب الأشخاص الذين لديهم [موسيقى] القليل من الاحترام لسيادة القانون بأنفسهم ويأتون من بلدان تتجاهلها تقريبًا بالكامل. اتصلنا [موسيقى] بفريق العمل المالي، وهيئة الجرائم الوطنية، ووزارة الخارجية، وجون جلين، عضو البرلمان، ووزير الخزانة الاقتصادي، وبريتي باتيل، عضوة البرلمان المسؤولة عن وزارة الداخلية. لم يوافق أي من هؤلاء الأفراد والمنظمات على المشاركة في هذا الفيلم الوثائقي. ولكن عندما اتصلنا بعمران خان، رئيس وزراء باكستان آنذاك، وافق عمران خان على طلبنا لإجراء مقابلة. مرحبًا، ضيفي يحتاجك. كيف حالك؟ بخير جدًا، شكرًا. وأنت؟ جيد، شكرًا. إذًا أنت لن تكون في مجلس الوزراء؟ لا، لا. سنكون هناك. إذن ما هذا نوع من، كما تعلم، فيلم وثائقي؟ نعم. أم أنه سؤال وجواب؟ إنه فيلم وثائقي عن أفراد أصبحوا أثرياء جدًا بوجودهم في مركز السلطة ولديهم حاليًا الكثير من الثروة في لندن، خاصة في العقارات. الفساد ليس مجرد قضية لباكستان. إنها قضية لجميع البلدان الفقيرة. في الواقع، توصلت إلى هذا الاستنتاج وهو أن البلدان فقيرة فقط بسبب الفساد وفساد النخبة. إنه فساد الأقوياء هو الذي يدمر بلدًا، وليس فساد الضعفاء. عندما أكون رئيسًا للوزراء، إذا أردت كسب المال من بلدي، وسرقة الأموال ثم إرسالها إلى الخارج، لا يمكنني فعل ذلك إلا إذا أضعفت مؤسسات الدولة التي ستتحقق من فسادي. لذا تصبح المؤسسات فاسدة وتضعف [موسيقى] ولا يمكنها الوقوف أمام الأقوياء. يجب على البلدان الأكثر ثراءً أن تتقدم وتعامل الأموال المأخوذة من البلدان الفقيرة، والأموال [موسيقى] المغسولة من البلدان الفقيرة بنفس الطريقة التي تعامل بها تمويل الإرهاب وأموال المخدرات. لأن هذين الأمرين، تمويل الإرهاب وأموال المخدرات، يؤثران على البلدان الأكثر ثراءً، والقوانين صارمة جدًا. ولكن بالكاد هناك أي محاولة لوقف هذا النهب للبلدان الفقيرة. أشعر أنه لا يوجد حافز للبلدان الغنية لـ [موسيقى] إعادة الأموال أو اتخاذ إجراءات ضد هؤلاء الأشخاص لأنهم يستفيدون منهم. هناك بلدان تستفيد من الأموال المسروقة [موسيقى] من بلداننا والتي يتم إيداعها هناك. إنهم يستفيدون من مليارات الدولارات التي [موسيقى] تتدفق إلى عقاراتهم وأعمالهم المسروقة من هذا البلد. فما هو الحافز الذي سيكون لديهم؟ نحن من نعاني وهذا هو المعضلة. ليس لدينا الموارد لاستعادة الأموال وهم ليس لديهم أي حافز لإعادتها إلينا. لذا هذه هي المشكلة الكبيرة التي يواجهها العالم النامي بأكمله. [موسيقى] أعتقد أنه سؤال يتعلق الآن بتوظيف محامين أكثر تكلفة في الخارج. [موسيقى] ولكن كما تعلم، عندما تنظر إلى القوانين، فهي تفضل بشكل أساسي، أنا أتحدث عن البلدان الغنية ككل. تميل إلى تفضيل المجرمين. من الصعب جدًا استعادة أموالك. أثار عمران خان [موسيقى] هذه القضية في كل منتدى تقريبًا بأن البلدان الغنية يجب أن تهتم بالبلدان الفقيرة [موسيقى] والرعاية تشمل أن الأموال المنهوبة التي يتم استثمارها الآن في البلدان الغنية يجب إعادتها إلى البلدان الأصلية. في [موسيقى] أوراق بنما، تم ذكر عقارات الشريف بشكل قاطع. وجميع هذه [موسيقى] العقارات في قلب لندن. والجميع، بما في ذلك الحكومة البريطانية، يعلمون أن هذه العقارات [موسيقى] تم شراؤها بالفعل بأموال مغسولة. أعتقد أن السياسة الدولية تلعب دورًا كبيرًا [موسيقى] هنا. لذا تقول بعض البلدان، كما تعلم، إن ما هو لنا هو لنا وما هو لك هو لنا أيضًا. لذا هذه هي الحالة مع الحكومة البريطانية الآن. المملكة المتحدة، والولايات المتحدة بشكل متزايد، والعديد من الأقاليم الأخرى في الغرب لا ترفض فقط تفكيك أو جعل هذه الأنظمة أكثر انفتاحًا [موسيقى] وخضوعًا للمساءلة، بل تدعم بنشاط الأقاليم التي تسمح بتدفق الثروة غير المشروعة. ويحتاج العالم إلى أن يستيقظ على شيء من هذا القبيل. سيصرخون بشأن جيف بيزوس وإيلون ماسك و [موسيقى] آبل وكل أنواع الأشياء، لكنهم صامتون بشكل مخيف بشأن الثروة التي يتم أخذها واستثمارها لأنها تساعد بلدانهم. هذا ليس صحيحًا. نصبح ضحايا [موسيقى] مرتين عندما نطلب استعادة ثروتنا، [موسيقى] يصبح من الصعب جدًا علينا تحقيق ذلك. لم يستعد الكونغوليون بعد ثروة عهد موبوتو سيسي سيكو. [موسيقى] لم يستعد النيجيريون بعد ثروة ساني أباتشا والعديد من الأشخاص الآخرين. [موسيقى] أقول نفس الشيء ربما عن نظام دوس سانتوس. [موسيقى] البلدان التي تبني هذه الأنظمة بنشاط، وتمول هذه الأنظمة بنشاط، وتحميها لا تفعل [موسيقى] ما يكفي لجعلها أكثر انفتاحًا وخضوعًا للمساءلة. هذا ببساطة ليس صحيحًا. كشفت التسريبات الخارجية مرارًا وتكرارًا أن الأشخاص المعرضين سياسيًا [موسيقى] يستخدمون الأقاليم السرية لإخفاء ثرواتهم، وغسل ثرواتهم، وإعادة استثمار [موسيقى] تلك الثروات مرة أخرى في الاقتصاد العالمي. جزء كبير من النظام المالي الدولي والعديد من الأقاليم المالية السرية الرئيسية [موسيقى] تسيطر عليها وتنظمها المصالح الغربية. تحدث عمران خان مرارًا وتكرارًا ضد غسيل الأموال والمراكز المالية الخارجية. حكومته [موسيقى] تحدت المؤسسات والحكومات الغربية لإعادة وكشف الأموال القذرة والأصول غير المعلنة ذات المنشأ الباكستاني. اتبعت سياسة خارجية مستقلة وأغضبت الولايات المتحدة برفض استضافة مواقع لوكالة المخابرات المركزية على الأراضي الباكستانية. [موسيقى] في 7 مارس 2022، أفاد السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة في برقية سرية أن دونالد لو، مسؤول كبير في وزارة الخارجية، أبلغ [موسيقى] أنه لا يمكن تحسين العلاقات الباكستانية الأمريكية إلا إذا تمت إزالة عمران خان من السلطة. [موسيقى] اتهم خان الولايات المتحدة بأنها وراء مؤامرة للإطاحة به من السلطة. رئيس وزراء باكستان اتهم الولايات المتحدة بالعمل مع المعارضة لإقالته من السلطة. لا يوجد أي أساس على الإطلاق لهذه المزاعم. لن نسمح للدعاية والمعلومات المضللة [موسيقى] والتضليل والأكاذيب بالوقوف في طريق أي علاقة ثنائية لدينا، بما في ذلك العلاقة الثنائية التي لدينا مع باكستان. [موسيقى] تمت الإطاحة برئيس الوزراء عمران خان من السلطة. [موسيقى] انتخب المشرعون زعيم المعارضة شهباز شريف رئيسًا جديدًا للوزراء في البلاد. بدأت فجر جديد. يوم جديد قادم. استجاب الله لدعوات الملايين. [موسيقى] عندما تم تعيين شهباز شريف، شقيق نواز شريف، رئيسًا للوزراء يوم الاثنين 11 أبريل، كتبت صحيفة الغارديان: [موسيقى] "يُعرف بأنه إداري مجتهد لديه حب كبير للشعر لدرجة أنه غالبًا ما يفتح الاجتماعات الرسمية بقراءات لشعراء الأردية الثوريين المشهورين." [موسيقى] كانت كلماته الأولى أمام البرلمان: "يجب على المرء أن يحرر نفسه من كل قيود الرغبات." ادعى عمران [موسيقى] خان أنه تمت إزالته بمؤامرة مدعومة من الخارج. كانت السفارة الأمريكية تتصل بأعضاء من حزبي، أعضاء عاديين لم يكونوا [موسيقى] سعداء، وكانوا أول من قفزوا من السفينة. وكانوا هم من عرضوا مليون دولار [موسيقى] لكل منهم لشراء أعضاء آخرين في البرلمان الذين قفزوا من السفينة لاحقًا. ثم محادثة دونالد لو مع سفيرنا، [موسيقى] في اليوم التالي تم تقديم اقتراح سحب الثقة في الجمعية. لقد قدمت، لقد قدمت بعض، لقد قدمت بعض الادعاءات الهامة [موسيقى] هناك. عندما، إنها ليست ادعاء. لدينا الأدلة. لماذا أريد أن ألوم الولايات المتحدة إذا لم يكن لدي دليل قوي؟ [موسيقى] كانت هذه رسالة رسمية مع مدونين تم تقديمها للسفير. رسالة استلمتها أنا، استلمها رئيسنا، [موسيقى] تم تقديمها لرئيس قضاة باكستان. هذا حقيقي. لم تتم إزالة حكومة منتخبة ديمقراطيًا [موسيقى] فحسب من خلال مؤامرة، بل تم استبدالنا بمجموعة من المجرمين. 60٪ [موسيقى] من مجلس الوزراء الذي يجلس الآن على كفالة. كان رئيس الوزراء على وشك الحكم عليه في قضايا فساد بمليارات الروبيات وابنه. وعقيدة الشريف هي أنك تشتري أشخاصًا مختلفين في جميع المناصب الهامة للسلطة، سواء كان ذلك في وسائل الإعلام، لديك صحفيون متعاطفون يواصلون الجدال لصالحك بأن البلاد لا يمكن إنقاذها إلا بحكمة عائلة الشريف. الجنرالات، عندما يتقاعدون، يتم استيعابهم أيضًا. القضاة، عندما يتقاعدون، يتم استيعابهم أيضًا. الصحفيون، يتم منحهم أيضًا مناصب حكومية ويأخذونها طوعًا. لذا، إنها عقيدة الشريف بأكملها التي تمنحهم الشعور بأنهم يستطيعون الإفلات من جريمة القتل في باكستان. تعلم نواز شريف أنه حتى لو كنت خارج السلطة، إذا تمكنت من كسب الوقت، وإذا تمكنت من تأخير القضايا في المحاكم، وبمجرد عودتك إلى السلطة، يمكنك الحصول على شهادة نظيفة. لذا، أعتقد أن هذه المرة أيضًا نفس الاستراتيجية تتبعها عائلة الشريف. [موسيقى] أعتقد أن من هم في السلطة يعتقدون أنهم يستطيعون الإفلات من الجرائم التي ارتكبوها. وقد استفادت عائلة الشريف منها بسبب أصدقائهم الدوليين الذين كانوا يأتون لإنقاذهم لعقد صفقات قذرة. [موسيقى] قال الصيف إن تجميع ثروة تفوق الأحلام الجامحة، يجب أن يكون المرء قريبًا من الأفراد الذين يضعون القواعد والذين [موسيقى] يطبقون تلك القواعد. عندما تم تعيين حكومة شهباز شريف الائتلافية، كان أحد أولى إجراءاتها تمرير تعديل لتقييد سلطة مكتب المساءلة الوطني، الذي كان مسؤولاً عن التحقيق في الجرائم المالية من قبل شاغلي المناصب العامة. [موسيقى] التعديل، الذي تم تمريره في يونيو 2022، كان سيسري بأثر رجعي. [موسيقى] نص التعديل على أن المحاكم يجب أن تقرر نتيجة القضية في غضون عام واحد ونص على أنه إذا لم يتم تقديم أدلة كافية وقت الاعتقال، [موسيقى] يمكن أن يواجه الضابط الآمر بالسجن لمدة 5 سنوات بسبب تقديم مرجع كاذب. الدكتور محمد رضوان، المحقق الرئيسي البالغ من العمر 47 عامًا والذي ترأس التحقيق ضد شهباز [موسيقى] شريف وعائلته في قضية مصنع رمضان للسكر، توفي بنوبة قلبية في [موسيقى] 9 مايو 2022. عانى محقق آخر في نفس القضية من نوبة قلبية ولا يزال في حالة حرجة. [موسيقى] مالك مسعود، الذي زعم المدعون العامون أنه تم غسيل 3.7 مليار روبية باكستانية من خلال حساباته إلى مختلف أفراد عائلة الشريف [موسيقى]، كان يتعاون مع المحققين عندما أصيب أيضًا بنوبة قلبية وتوفي في [موسيقى] 7 يونيو 2022. كان يبلغ من العمر 49 عامًا وكان يعمل كصبي شاي في [موسيقى] مصنع رمضان للسكر، حيث كان يتقاضى راتبًا يقارب 300 دولار سنويًا لعمله في المؤسسة المملوكة لعائلة الشريف. وفقًا لتقرير الثروة، لندن هي عاصمة الثروة في العالم، متفوقة على نيويورك. [موسيقى] لندن هي الملعب المفضل للأوليغارشية العالمية المعرضين سياسيًا وأفراد عائلاتهم [موسيقى] عائلة الشريف في باكستان، وعائلة علييف في أذربيجان، وعائلة كينياتا [موسيقى] في كينيا، والعديد من العائلات الأخرى المرتبطة سياسيًا حاليًا وسابقًا التي اكتسبت ثروات ضخمة تتجاوز مصادر دخلها المعروفة، تمتلك مليارات الجنيهات من العقارات الممتازة في لندن. تفتخر لندن بأكبر تنوع [موسيقى] من المستثمرين العقاريين الدوليين، حيث يمتلك أشخاص من 45 دولة عقارات في لندن. تستمر الأقاليم البريطانية التابعة في تقديم السرية المالية وخدمات التهرب الضريبي. [موسيقى] 84 ألف عقار في المملكة المتحدة مملوكة بشكل مجهول. وقد قدمت الحكومة البريطانية [موسيقى] وعودًا متكررة للقضاء على الأموال القذرة، ولكن في كل مرة، فشلت الحكومة في تنفيذ التشريعات الموعودة [موسيقى] أو خففت التشريعات لجعلها غير فعالة. تظل بريطانيا عاصمة سياحة التشهير، [موسيقى] حيث يأتي الأثرياء لمحاولة إسكات منتقديهم. تستمر لندن في كونها ملاذًا آمنًا [موسيقى] للنخبة العالمية التي سقطت من النعمة في بلدانها الأصلية. حاولت باكستان في عهد عمران خان لسنوات التفاعل مع بريطانيا لاستعادة الأموال المغسولة. فعلت العديد من البلدان النامية الأخرى الشيء نفسه دون نجاح. اتصلنا بالعديد من الهيئات الحكومية البريطانية والوزراء لهذا الفيلم الوثائقي. [موسيقى] لم يوافق أحد على التحدث إلينا. أشار فريق العمل المالي، وهيئة الرقابة الحكومية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب [موسيقى] ومقرها في باريس، في مراجعته الأولى بعد الإطاحة بعمران خان إلى أن [موسيقى] باكستان قد استوفت جميع توصيات الامتثال ليتم إزالتها من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي. [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] همم.